Новости находятся в разделах СМИ и Новости

Воспользуйтесь нашими группами в Фейсбук для рассылки своих объявлений (ссылка внизу на странице Интернет Ресурсы)

Директор номинальный – срок реальный. Кому и зачем нужны «подставные» шефы

Базовая информация
Дата размещения 2019-04-15 00:07
21
0
0
0
0% ( Голосов)
0
(0)
0,0

Татьяна Ютовец из Санкт-Петербурга уверяет, что стала жертвой собственной доверчивости. Сейчас на неё зарегистрированы шесть предприятий и одно ИП, за ними куча долгов, но главное – она узнала, что от её имени эти фирмы занимаются обманом людей.

издание «Аргументы и Факты»

В марте на одном из телеканалов Санкт-Петербурга вышла передача о том, как горожан обманывает фирма по продаже сотовых телефонов. Заказывая через интернет смартфоны, покупатели получали либо дешёвую подделку, либо восстановленный и бывший в употреблении аппарат. При этом, когда подлог вскрывался, возвращать деньги обманутым гражданам никто не спешил. Журналисты пробовали связаться с руководителем фирмы, но работники отвечали, что у них нет телефона директора, а в офисе он не бывает. Тогда через интернет по названию фирмы корреспонденты программы выяснили – руководителем организации является Татьяна Ютовец, 25-летняя уроженка Санкт-Петербурга.

Татьяна Ютовец одна воспитывает двоих сыновей.
Татьяна Ютовец одна воспитывает двоих сыновей. Фото: Из личного архива/ Татьяна Ютовец

«Это просто позор!»

«Я попалась в руки мошенников! – утверждает Татьяна. - Они просто от моего имени обманывают людей. Это просто позор для меня! Мне просто очень нужны были деньги…».

Татьяна воспитывает двоих сыновей. Сама она выпускница социально-реабилитационного центра. Туда Таня попала после того, как бабушка не смогла за ней ухаживать по состоянию здоровья. В первый раз девушка забеременела в 17. Сначала жила в социальном центре для несовершеннолетних мам, потом в центре помощи семье и детям в Кронштадте. После Татьяна вышла замуж, родила второго ребенка. Муж ушел. Татьяне пришлось искать работу, чтобы самой содержать двоих детей, но с образованием в 9 классов это было непросто. Поэтому когда она наткнулась на объявление в социальной сети о том, что требуется на работу курьер-регистратор, то сразу откликнулась. Ведь обещали и хорошую зарплату, и относительно свободный график.

 На похожее объявление наткнулась в своё время в соцсети и Татьяна. К слову, под этим постом в ВК свыше двадцати тысяч комментариев от желающих стать номинальными директорами.
На похожее объявление наткнулась в своё время в соцсети и Татьяна. К слову, под этим постом в ВК свыше двадцати тысяч комментариев от желающих стать номинальными директорами. Фото: Скриншот

«Это был 2017 год. Старшему сыну было 5 лет, а младшему – 2, - вспоминает Татьяна Ютовец. – Денег не хватало. Я получаю пенсию по инвалидности, детские. Но накопились долги по ЖКХ, вот и решила откликнуться на объявление. Мне ответила женщина. Так всё красиво рассказала, что всё легально, и я повелась, как дурочка. Обещали зарплату платить каждый месяц».

Женщина назначила Татьяне встречу у нотариуса, написала адрес, но перед этим попросила выслать в личные сообщения копии всех документов. 

Татьяна с сыновьями живёт в коммуналке.
Татьяна с сыновьями живёт в коммуналке. Фото: Из личного архива/ Татьяна Ютовец

«Когда я приехала в назначенный день, у меня взяли мои документы: ИНН, СНИЛС и паспорт. Первой к нотариусу заходила девушка с моими документами, а потом мы прошли вместе в кабинет и подписали бумаги, - говорит Татьяна Ютовец. - После этого она вручила мне 3000 рублей и сказала, что мне позвонят для следующей встречи».

Но следующей встречи и никакой зарплаты Татьяна так и не дождалась. 

«Это ничего страшного…»

Беспокоиться Татьяна стала после того, как прочитала в интернете статью, в которой говорилось, что номинальный директор, которым она и стала по своей доверчивости или глупости, это не просто должность. Если фирма будет заниматься противозаконными вещами, то и отвечать за её действия по закону придется именно ей, Татьяне.

«Та женщина, которая со мной встречалась, сказала, что на моё имя регистрируется фирма, что это ничего страшного, все документы будут проходить через налоговую и пенсионный фонд. Документами занимаются они, а от меня нужен только паспорт и рабочий телефон для связи, - вспоминает Ютовец. - Но самое обидное, это когда я узнала про передачу, где сказали, что я, якобы, обманываю людей. Да я знаю, что глупая, дура, но я никогда, ни при каких обстоятельствах не стала бы обманывать, а тем более наживаться за счёт других».

Часть зарегистрированных на Татьяну организаций находится в процессе ликвидации.
Часть зарегистрированных на Татьяну организаций находится в процессе ликвидации. Фото: Скриншот

От перевозок до проектов

Татьяна обратилась в центр помощи, где раньше бывала, и там её поддержали – помогли написать письма в налоговую инспекцию о том, что она никогда не вела и не сдавала отчётности, а фирма на неё зарегистрирована ошибочно. Но даже если сейчас проверить по базам,  можно узнать, что на Татьяну Ютовец зарегистрированы 6 организаций и ИП. При этом некоторые из них были учреждены ещё в то время, когда Татьяне было всего лишь восемь лет! Занимаются они разной деятельностью: от перевозок и торговли до разработки строительных проектов. Уставной капитал у всех фирм невелик – максимум 100 тысяч рублей. При этом часть из них (3 из 6) находятся в процессе ликвидации, одна фирма уже ликвидирована.

«Я рассказала в налоговой всё, как есть, - говорит Татьяна. - Именно оттуда я и узнала, что на мне куча долгов. Я написала заявление о недостоверной информации, что директором не являюсь и отчетности не сдаю. Но почему-то те люди до сих пор пользуются моим именем и продолжают свои махинации».

Заявление о недостоверности сведений в налоговую Татьяна написала ещё в 2018 году, но компания продолжает работать, указывая, что именно она и является директором.
Заявление о недостоверности сведений в налоговую Татьяна написала ещё в 2018 году, но компания продолжает работать, указывая, что именно она и является директором. Фото: Из личного архива/ Татьяна Ютовец

Пострадают все

«Номинальные директора были всегда, - считает Сергей Гебель, член генерального совета «Деловой России». – Сейчас налоговая серьёзно взялась за подобные мошеннические или полулегальные схемы и их стало меньше. Однако хотя ряды “номиналов” поредели – те, кто задержались в этом “бизнесе” стали более профессиональными».

Сергей Гебель поясняет, что «номиналы» чаще всего использовались для оффшоров. На внутреннем рынке они играли уже роль подставных, чтобы скрыть конечного бенефициара. Например, когда человек не хочет себя афишировать или является госслужащим. Также номиналов используют в «обнальных схемах» или для уменьшения налоговой базы, когда предприятие фактически никакой деятельности не ведет, а его контрагенты, действуя через них, искусственно уменьшают свою прибыль. 

«Всегда есть желающие стать “номиналами”. Те, кто хочет быстро и легко заработать – студенты, лица, оказавшиеся в тяжелом материальном положении, - говорит Гебель. - Создаются целые холдинги – огромное количество юридических лиц, у которых везде “номиналы”, и конечного бенефициара не найти, а если кто-то и “попал”, то это – “номинал”. Но я знаю случаи, когда следственные органы разматывали такие коррупционные клубки! Начинали с одного номинального директора и доходили вплоть до того, что закрывали нотариусов, лишали статуса адвокатов и даже должностных лиц налоговых органов».

При этом от деятельности номинальных директоров, как отмечает Гебель, страдает не только экономика страны, но и репутация и бизнес добросовестных предпринимателей.

«У российского юрлица нет прямого доступа к той информации, которая есть, например, у налоговой, - рассказывает Сергей Гебель. – Нет у нас таких полномочий, чтобы проверить нашего контрагента и убедиться, что он не “номинал”. Мы можем в открытых источниках только посмотреть в интернете и по признакам, на которые указывает налоговая, заподозрить, что у компании директор или учредитель – номинальные. Но, если уже придёт с проверкой налоговая и увидит среди наших контрагентов “номинала”, то ей будет неважно, по незнанию мы или фиктивно заключили с ним договор – пострадают все».

Незавидная участь 

Однако помимо вопросов от налоговой инспекции, «номиналы» могут получить и вполне конкретные, серьезные проблемы от правоохранительных органов.

«Сейчас законодательство построено таким образом, что номинальным директорам может грозить не только материальная ответственность, но и уголовная, – говорит адвокат Александр Тонконог. - Буквально 3-4 года назад законодательство было сформировано так, что “номинал” мог придти в правоохранительные органы, развести руками и сказать, что мне заплатили 5 000 рублей и я – номинальный директор, в деятельности компании участия не принимал. К нему вопросов больше никаких не было. Теперь же создана нормативная база, внесены изменения в законы, где чётко указано, что “номинал” может являться таковым, если укажет, кто бенефициар – действительный собственник компании. Если он не сможет этого сделать, то у него возникает субсидиарная ответственность. К примеру, если компания задолжала кучу налогов, то такой, даже номинальный, директор будет отвечать лично за действия компания как генеральный – своим имуществом, накоплениями и т.д. Эти моменты сейчас законодатель настолько отработал на практике, что я бы точно не рекомендовал кому-то становится “номиналами” не смотря на все уверения, что это безопасно и ни к чему не приведёт». 

Номинал может попасть и под уголовную ответственность.

«Если будет доказано, что, к примеру, участвуя в обнальных схемах, “номинал” знал, что через контору отмывались средства, то срок грозит ему вполне реальный, - говорит адвокат. – Сейчас, по закону, если ты директор, учредитель компании, то ты должен понимать, что подписываешь, отдавать отчёт, что компания обладает всеми свойствами юридического лица и несет определенные обязательства. Поэтому сегодня путь номинала – это весьма незавидная участь: суд, тюрьма и долги, которые придётся выплачивать до конца своих дней».

«Создание организаций через таких номинальных руководителей является преступлением, за которое предусмотрена ответственность по ст.173.1 УК РФ. Причинен ли при этом был ущерб или нет, не имеет правового значения, - говорит к.ю.н., доцент Волгоградского государственного университета Оксана Шарно. – Номинальный руководитель может быть привлечён к ответственности по ст.173.2 УК РФ за предоставление своих документов для создания фиктивной по сути организации с назначением наказания в виде исправительных работ или лишения свободы. Если будет доказано, что имел место факт уклонения от уплаты налогов, номинальный руководитель может быть привлечен к ответственности по ст.199 УК РФ с назначением наказания в виде штрафа, исправительных работ или лишения свободы. За предоставление недостоверных сведений о юридическом лице предусмотрена административная ответственность, установленная ст.14.25 КоАП РФ, административных составов в зависимости от обстоятельств может возникнуть и больше

Поэтому перспектива стать зицпредседателем Фунтом из «Золотого телёнка» И.Ильфа и Е.Петрова, который профессионально отбывал наказание за чужие правонарушения, далеко не радужна».

  • Директор номинальный – срок реальный. Кому и зачем нужны «подставные» шефы photo


Лента новостей


20:42 Бывший глава украинской армии признался в атаке на батальон «Донбасс»
20:42 Исраэль Кац: этот год будет решающим для Израиля
20:41 В Башкирии в результате ДТП погиб ребенок
20:40 Чем за 10 дней удивили москвичей "Времена и эпохи" - Москва 24
20:37 В Уфу на форум по безопасности приедет представитель США
20:37 Журналисту Ивану Голунову предоставлена защита
20:35 Успех и фонд: Всемирный боксерский форум завершился в Екатеринбурге
20:35 TV3: Римшевич и Мартинсонс на деньги от взятки купили недвижимость в Юрмале
20:35 Что произошло за день: воскресенье, 16 июня
20:34 Гройсман отправил партии Порошенко и Тимошенко на «политическую пенсию»
20:30 В Москве прошел согласованный митинг "Закон и справедливость для всех" - Москва 24
20:29 Михаил Саакашвили, экс-глава Одесской ОГА, в программе "Мага" на "112 Украина", 16.06.2019
20:28 Галина Волчек в больнице. Официальная версия – плановое обследование
20:28 Пловцы Ефимова и Рылов завоевали золотые медали этапа "Маре Нострум" в Барселоне
20:26 Бывший футболист "Динамо" Луценко стал игроком тульского "Арсенала"
20:25 Шарапова рассказала о травмированном плече
20:24 Маурицио Сарри стал главным тренером "Ювентуса"
20:24 Мамедов: фехтовальщики сборной России поборются за медали ЧЕ во всех дисциплинах
20:24 Гринблатт: Израиль имеет право на аннекссию Иудеи и Самарии
20:24 Св. Екатерина покинула сквер // Екатеринбургская епархия РПЦ согласилась сменить площадку под храм
20:23 Шахматистка Лагно сыграла вничью с китаянкой Чжунъи на турнире претенденток
20:22 Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык» режиссера Бориса Акопова
20:21 Гоночная романтика. В какой атмосфере проходит марафон "24 часа Ле-Мана"
20:21 Режиссер Борис Акопов получил Гран-при "Кинтотавра" за фильм "Бык"
20:20 Токаев будет работать над реализацией стратегии Назарбаева - Россия 24
20:20 Сутки на Донбассе: 9 обстрелов, есть раненый
20:20 Пассажирский лайнер с давшей сбой системой кондиционирования сел в "Шереметьево"
20:17 Хорошее дело без следа не проходит никогда, - Саакашвили
20:16 В Жуковском летчики воссоздадут аварийную посадку самолета SSJ 100 - Москва 24
20:16 Россияне Черных и Лапин стали вторыми на этапе Гран-при по прыжкам в воду в миксте
20:16 Армения: земледельцы требуют закрыть ГЭС на реке Гегарот
20:15 Абрамович пообещал новому тренеру не увольнять его в первые два года из «Челси»
20:15 Угонщики на трех «КИА» в Петербурге встретились на заправке. Разъехаться им не дали
20:15 Жители села под Пензой нашли виновных в конфликте с цыганами
20:14 Президент Аргентины пообещал провести расследование причин массового отключения света
20:14 Авиакомпания «Россия» проверит обслуживание рейсов после пропажи кота
20:13 ДТП в Ужгороде: 21-летняя водитель Porsche Cayenne выехала на встречную полосу и протаранила Ford
20:12 Мэр Тверии пойдет на выборы во главе партии борьбы харедим
20:10 На Голанах появился знак "Рамат-Трамп" - Россия 24
20:09 Губернатор Пензенской области связал волнения в Чемодановке с влиянием США
20:09 Губернатор ЕАО сообщил, когда в регионе могут построить завод по глубокой переработке сои
20:08 17-летний биатлонист погиб на сборах в Крыму
20:08 Фильм режиссёра Бориса Акопова "Бык" стал лучшим на "Кинотавре"
20:07 Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык» Бориса Акопова
20:07 Бой между двумя советскими танками Т-55 в Ливии попал на видео
20:06 Гран-при "Кинотавра" удостоен фильм "Бык" Бориса Акопова
20:04 В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии
20:01 Кто выдвигается против Любови Соболь на выборах в Мосгордуму
20:01 Сарри официально стал главным тренером "Ювентуса"
20:00 Мужчина устроил дебош в одном из баров в центре Москвы

00:24 В Москве пройдет митинг за "справедливость для всех"
00:25 Мэр Риги назвал соотечественников дикарями
00:34 Британия направит спецназ в Персидский залив − СМИ
00:33 Подросток погиб во время съемки видео для TikTok на похоронах
18:35 В Совбезе ответили противникам «Северного потока-2»
14:38 В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации
13:45 Егор ищет родителей. Когда все дома
13:30 Меган Маркл вернется к королевским традициям
06:50 ФРГ поставит оружия на 1 млрд евро странам-участницам конфликта в Йемене
17:01 Картина в поддержку мигрантов появилась в Париже на Марсовом поле
13:39 Зеленский поздравил украинцев с Днем отца
13:26 Умер участник группы «Машина Времени»
10:06 В США рассказали о превосходстве российского Су-57 над американским F-15C
07:06 СМИ: пропуск транспорта затруднен на границе Казахстана и России из-за ремонта дороги
03:54 Россиянка убила мужчину за замечание о брошенном мусоре
00:40 Латвиец Бриедис победил Гловацкого и вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии
00:27 Ультра-ортодоксы верят, что Либерман после выборов снова начнет с ними дружить, а пока «пусть ворует голоса у Лапида»
00:13 Бывший футболист сборной России захотел стать депутатом
00:05 На кефире или на квасе - какую окрошку любят в России? Инфографика
10:23 В СКР сообщили о задержании еще 12 участников драки в Чемодановке
10:16 Жителей Киселевска, просивших убежище у Канады, переселят
10:13 Певица Лолита ответила на комментарий блогера к шутке Цекало про Крым
07:31 В Амурской области камера сняла играющих в «песочнице» медвежат
04:39 Усик отказался от чемпионского пояса
00:57 Панин рассказал о больших проблемах с сексом у россиян
00:47 "Кинотавр" на свое 30-летие подарил сочинцам концерт Ленни Кравица
00:39 "Было слышно на расстоянии в 4-5 км": в центре Киева прогремел сильный взрыв
00:25 Индия ввела пошлины на товары из США
00:21 Волкер поздравил юниорскую сборную Украины с великой победой в финале ЧМ-2019
00:20 Чешские депутаты хотят объявить дату ввода войск в 1968 году Днем памяти
00:19 Трамп заявил, что Лондону нужен новый мэр
00:18 В Анапе пятилетнего ребенка на надувном круге унесло на 3 км в море
00:07 Индия ввела пошлины на товары из США
00:05 В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв
00:02 Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами
00:02 Капитан Хаос: как Сергей Курехин открыл советским людям правду о Ленине
00:02 Большие стволы: как в России появились свои дредноуты
00:01 Королевское место: чем славится непальский парк Читван
13:38 Навстречу короне: Горячкина выиграла турнир претенденток в Казани
02:37 Трамп захотел сменить мэра Лондона
01:15 "Все возможно": экс-чиновник НАТО объяснил, что нужно Украине для членства в Альянсе
00:42 Супрун посоветовала украинцам сидеть на холодном
00:26 В Нью-Джерси самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
00:15 "Центральное телевидение": Выпуск от 15 июня 2019 года
00:13 Правда ли, что пассажиров страхуют при поездке в общественном транспорте?
00:11 Юрий Башмет: «Хорошая музыка лечит»
00:09 В Сочи объявят победителей кинофестиваля "Кинотавр"
00:07 Сборные Венесуэлы и Перу сыграли вничью в матче Кубка Америки по футболу
00:07 Доминику убрали из "черного списка" налоговых гаваней
00:04 Православные празднуют День Святой Троицы

20:42 Бывший глава украинской армии признался в атаке на батальон «Донбасс»
20:42 Исраэль Кац: этот год будет решающим для Израиля
20:41 В Башкирии в результате ДТП погиб ребенок
20:40 Чем за 10 дней удивили москвичей "Времена и эпохи" - Москва 24
20:37 В Уфу на форум по безопасности приедет представитель США
20:37 Журналисту Ивану Голунову предоставлена защита
20:35 Успех и фонд: Всемирный боксерский форум завершился в Екатеринбурге
20:35 TV3: Римшевич и Мартинсонс на деньги от взятки купили недвижимость в Юрмале
20:35 Что произошло за день: воскресенье, 16 июня
20:34 Гройсман отправил партии Порошенко и Тимошенко на «политическую пенсию»
20:30 В Москве прошел согласованный митинг "Закон и справедливость для всех" - Москва 24
20:29 Михаил Саакашвили, экс-глава Одесской ОГА, в программе "Мага" на "112 Украина", 16.06.2019
20:28 Галина Волчек в больнице. Официальная версия – плановое обследование
20:28 Пловцы Ефимова и Рылов завоевали золотые медали этапа "Маре Нострум" в Барселоне
20:26 Бывший футболист "Динамо" Луценко стал игроком тульского "Арсенала"
20:25 Шарапова рассказала о травмированном плече
20:24 Маурицио Сарри стал главным тренером "Ювентуса"
20:24 Мамедов: фехтовальщики сборной России поборются за медали ЧЕ во всех дисциплинах
20:24 Гринблатт: Израиль имеет право на аннекссию Иудеи и Самарии
20:24 Св. Екатерина покинула сквер // Екатеринбургская епархия РПЦ согласилась сменить площадку под храм
20:23 Шахматистка Лагно сыграла вничью с китаянкой Чжунъи на турнире претенденток
20:22 Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык» режиссера Бориса Акопова
20:21 Гоночная романтика. В какой атмосфере проходит марафон "24 часа Ле-Мана"
20:21 Режиссер Борис Акопов получил Гран-при "Кинтотавра" за фильм "Бык"
20:20 Токаев будет работать над реализацией стратегии Назарбаева - Россия 24
20:20 Сутки на Донбассе: 9 обстрелов, есть раненый
20:20 Пассажирский лайнер с давшей сбой системой кондиционирования сел в "Шереметьево"
20:17 Хорошее дело без следа не проходит никогда, - Саакашвили
20:16 В Жуковском летчики воссоздадут аварийную посадку самолета SSJ 100 - Москва 24
20:16 Россияне Черных и Лапин стали вторыми на этапе Гран-при по прыжкам в воду в миксте
20:16 Армения: земледельцы требуют закрыть ГЭС на реке Гегарот
20:15 Абрамович пообещал новому тренеру не увольнять его в первые два года из «Челси»
20:15 Угонщики на трех «КИА» в Петербурге встретились на заправке. Разъехаться им не дали
20:15 Жители села под Пензой нашли виновных в конфликте с цыганами
20:14 Президент Аргентины пообещал провести расследование причин массового отключения света
20:14 Авиакомпания «Россия» проверит обслуживание рейсов после пропажи кота
20:13 ДТП в Ужгороде: 21-летняя водитель Porsche Cayenne выехала на встречную полосу и протаранила Ford
20:12 Мэр Тверии пойдет на выборы во главе партии борьбы харедим
20:10 На Голанах появился знак "Рамат-Трамп" - Россия 24
20:09 Губернатор Пензенской области связал волнения в Чемодановке с влиянием США
20:09 Губернатор ЕАО сообщил, когда в регионе могут построить завод по глубокой переработке сои
20:08 17-летний биатлонист погиб на сборах в Крыму
20:08 Фильм режиссёра Бориса Акопова "Бык" стал лучшим на "Кинотавре"
20:07 Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык» Бориса Акопова
20:07 Бой между двумя советскими танками Т-55 в Ливии попал на видео
20:06 Гран-при "Кинотавра" удостоен фильм "Бык" Бориса Акопова
20:04 В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии
20:01 Кто выдвигается против Любови Соболь на выборах в Мосгордуму
20:01 Сарри официально стал главным тренером "Ювентуса"
20:00 Мужчина устроил дебош в одном из баров в центре Москвы
Согласиться и закрыть
x Мы используем cookies для подсчета статистики посещений, персонализации рекламных объявлений, а также для сохранения пользовательских настроек функциональности сайта. Вы соглашаетесь с этим, используя сайт далее.