Новости находятся в разделах СМИ и Новости

Воспользуйтесь нашими группами в Фейсбук для рассылки своих объявлений (ссылка внизу на странице Интернет Ресурсы)

Директор номинальный – срок реальный. Кому и зачем нужны «подставные» шефы

Базовая информация
Дата размещения 2019-04-15 00:07
10
0
0
0
0% ( Голосов)
0
(0)
0,0

Татьяна Ютовец из Санкт-Петербурга уверяет, что стала жертвой собственной доверчивости. Сейчас на неё зарегистрированы шесть предприятий и одно ИП, за ними куча долгов, но главное – она узнала, что от её имени эти фирмы занимаются обманом людей.

издание «Аргументы и Факты»

В марте на одном из телеканалов Санкт-Петербурга вышла передача о том, как горожан обманывает фирма по продаже сотовых телефонов. Заказывая через интернет смартфоны, покупатели получали либо дешёвую подделку, либо восстановленный и бывший в употреблении аппарат. При этом, когда подлог вскрывался, возвращать деньги обманутым гражданам никто не спешил. Журналисты пробовали связаться с руководителем фирмы, но работники отвечали, что у них нет телефона директора, а в офисе он не бывает. Тогда через интернет по названию фирмы корреспонденты программы выяснили – руководителем организации является Татьяна Ютовец, 25-летняя уроженка Санкт-Петербурга.

Татьяна Ютовец одна воспитывает двоих сыновей.
Татьяна Ютовец одна воспитывает двоих сыновей. Фото: Из личного архива/ Татьяна Ютовец

«Это просто позор!»

«Я попалась в руки мошенников! – утверждает Татьяна. - Они просто от моего имени обманывают людей. Это просто позор для меня! Мне просто очень нужны были деньги…».

Татьяна воспитывает двоих сыновей. Сама она выпускница социально-реабилитационного центра. Туда Таня попала после того, как бабушка не смогла за ней ухаживать по состоянию здоровья. В первый раз девушка забеременела в 17. Сначала жила в социальном центре для несовершеннолетних мам, потом в центре помощи семье и детям в Кронштадте. После Татьяна вышла замуж, родила второго ребенка. Муж ушел. Татьяне пришлось искать работу, чтобы самой содержать двоих детей, но с образованием в 9 классов это было непросто. Поэтому когда она наткнулась на объявление в социальной сети о том, что требуется на работу курьер-регистратор, то сразу откликнулась. Ведь обещали и хорошую зарплату, и относительно свободный график.

 На похожее объявление наткнулась в своё время в соцсети и Татьяна. К слову, под этим постом в ВК свыше двадцати тысяч комментариев от желающих стать номинальными директорами.
На похожее объявление наткнулась в своё время в соцсети и Татьяна. К слову, под этим постом в ВК свыше двадцати тысяч комментариев от желающих стать номинальными директорами. Фото: Скриншот

«Это был 2017 год. Старшему сыну было 5 лет, а младшему – 2, - вспоминает Татьяна Ютовец. – Денег не хватало. Я получаю пенсию по инвалидности, детские. Но накопились долги по ЖКХ, вот и решила откликнуться на объявление. Мне ответила женщина. Так всё красиво рассказала, что всё легально, и я повелась, как дурочка. Обещали зарплату платить каждый месяц».

Женщина назначила Татьяне встречу у нотариуса, написала адрес, но перед этим попросила выслать в личные сообщения копии всех документов. 

Татьяна с сыновьями живёт в коммуналке.
Татьяна с сыновьями живёт в коммуналке. Фото: Из личного архива/ Татьяна Ютовец

«Когда я приехала в назначенный день, у меня взяли мои документы: ИНН, СНИЛС и паспорт. Первой к нотариусу заходила девушка с моими документами, а потом мы прошли вместе в кабинет и подписали бумаги, - говорит Татьяна Ютовец. - После этого она вручила мне 3000 рублей и сказала, что мне позвонят для следующей встречи».

Но следующей встречи и никакой зарплаты Татьяна так и не дождалась. 

«Это ничего страшного…»

Беспокоиться Татьяна стала после того, как прочитала в интернете статью, в которой говорилось, что номинальный директор, которым она и стала по своей доверчивости или глупости, это не просто должность. Если фирма будет заниматься противозаконными вещами, то и отвечать за её действия по закону придется именно ей, Татьяне.

«Та женщина, которая со мной встречалась, сказала, что на моё имя регистрируется фирма, что это ничего страшного, все документы будут проходить через налоговую и пенсионный фонд. Документами занимаются они, а от меня нужен только паспорт и рабочий телефон для связи, - вспоминает Ютовец. - Но самое обидное, это когда я узнала про передачу, где сказали, что я, якобы, обманываю людей. Да я знаю, что глупая, дура, но я никогда, ни при каких обстоятельствах не стала бы обманывать, а тем более наживаться за счёт других».

Часть зарегистрированных на Татьяну организаций находится в процессе ликвидации.
Часть зарегистрированных на Татьяну организаций находится в процессе ликвидации. Фото: Скриншот

От перевозок до проектов

Татьяна обратилась в центр помощи, где раньше бывала, и там её поддержали – помогли написать письма в налоговую инспекцию о том, что она никогда не вела и не сдавала отчётности, а фирма на неё зарегистрирована ошибочно. Но даже если сейчас проверить по базам,  можно узнать, что на Татьяну Ютовец зарегистрированы 6 организаций и ИП. При этом некоторые из них были учреждены ещё в то время, когда Татьяне было всего лишь восемь лет! Занимаются они разной деятельностью: от перевозок и торговли до разработки строительных проектов. Уставной капитал у всех фирм невелик – максимум 100 тысяч рублей. При этом часть из них (3 из 6) находятся в процессе ликвидации, одна фирма уже ликвидирована.

«Я рассказала в налоговой всё, как есть, - говорит Татьяна. - Именно оттуда я и узнала, что на мне куча долгов. Я написала заявление о недостоверной информации, что директором не являюсь и отчетности не сдаю. Но почему-то те люди до сих пор пользуются моим именем и продолжают свои махинации».

Заявление о недостоверности сведений в налоговую Татьяна написала ещё в 2018 году, но компания продолжает работать, указывая, что именно она и является директором.
Заявление о недостоверности сведений в налоговую Татьяна написала ещё в 2018 году, но компания продолжает работать, указывая, что именно она и является директором. Фото: Из личного архива/ Татьяна Ютовец

Пострадают все

«Номинальные директора были всегда, - считает Сергей Гебель, член генерального совета «Деловой России». – Сейчас налоговая серьёзно взялась за подобные мошеннические или полулегальные схемы и их стало меньше. Однако хотя ряды “номиналов” поредели – те, кто задержались в этом “бизнесе” стали более профессиональными».

Сергей Гебель поясняет, что «номиналы» чаще всего использовались для оффшоров. На внутреннем рынке они играли уже роль подставных, чтобы скрыть конечного бенефициара. Например, когда человек не хочет себя афишировать или является госслужащим. Также номиналов используют в «обнальных схемах» или для уменьшения налоговой базы, когда предприятие фактически никакой деятельности не ведет, а его контрагенты, действуя через них, искусственно уменьшают свою прибыль. 

«Всегда есть желающие стать “номиналами”. Те, кто хочет быстро и легко заработать – студенты, лица, оказавшиеся в тяжелом материальном положении, - говорит Гебель. - Создаются целые холдинги – огромное количество юридических лиц, у которых везде “номиналы”, и конечного бенефициара не найти, а если кто-то и “попал”, то это – “номинал”. Но я знаю случаи, когда следственные органы разматывали такие коррупционные клубки! Начинали с одного номинального директора и доходили вплоть до того, что закрывали нотариусов, лишали статуса адвокатов и даже должностных лиц налоговых органов».

При этом от деятельности номинальных директоров, как отмечает Гебель, страдает не только экономика страны, но и репутация и бизнес добросовестных предпринимателей.

«У российского юрлица нет прямого доступа к той информации, которая есть, например, у налоговой, - рассказывает Сергей Гебель. – Нет у нас таких полномочий, чтобы проверить нашего контрагента и убедиться, что он не “номинал”. Мы можем в открытых источниках только посмотреть в интернете и по признакам, на которые указывает налоговая, заподозрить, что у компании директор или учредитель – номинальные. Но, если уже придёт с проверкой налоговая и увидит среди наших контрагентов “номинала”, то ей будет неважно, по незнанию мы или фиктивно заключили с ним договор – пострадают все».

Незавидная участь 

Однако помимо вопросов от налоговой инспекции, «номиналы» могут получить и вполне конкретные, серьезные проблемы от правоохранительных органов.

«Сейчас законодательство построено таким образом, что номинальным директорам может грозить не только материальная ответственность, но и уголовная, – говорит адвокат Александр Тонконог. - Буквально 3-4 года назад законодательство было сформировано так, что “номинал” мог придти в правоохранительные органы, развести руками и сказать, что мне заплатили 5 000 рублей и я – номинальный директор, в деятельности компании участия не принимал. К нему вопросов больше никаких не было. Теперь же создана нормативная база, внесены изменения в законы, где чётко указано, что “номинал” может являться таковым, если укажет, кто бенефициар – действительный собственник компании. Если он не сможет этого сделать, то у него возникает субсидиарная ответственность. К примеру, если компания задолжала кучу налогов, то такой, даже номинальный, директор будет отвечать лично за действия компания как генеральный – своим имуществом, накоплениями и т.д. Эти моменты сейчас законодатель настолько отработал на практике, что я бы точно не рекомендовал кому-то становится “номиналами” не смотря на все уверения, что это безопасно и ни к чему не приведёт». 

Номинал может попасть и под уголовную ответственность.

«Если будет доказано, что, к примеру, участвуя в обнальных схемах, “номинал” знал, что через контору отмывались средства, то срок грозит ему вполне реальный, - говорит адвокат. – Сейчас, по закону, если ты директор, учредитель компании, то ты должен понимать, что подписываешь, отдавать отчёт, что компания обладает всеми свойствами юридического лица и несет определенные обязательства. Поэтому сегодня путь номинала – это весьма незавидная участь: суд, тюрьма и долги, которые придётся выплачивать до конца своих дней».

«Создание организаций через таких номинальных руководителей является преступлением, за которое предусмотрена ответственность по ст.173.1 УК РФ. Причинен ли при этом был ущерб или нет, не имеет правового значения, - говорит к.ю.н., доцент Волгоградского государственного университета Оксана Шарно. – Номинальный руководитель может быть привлечён к ответственности по ст.173.2 УК РФ за предоставление своих документов для создания фиктивной по сути организации с назначением наказания в виде исправительных работ или лишения свободы. Если будет доказано, что имел место факт уклонения от уплаты налогов, номинальный руководитель может быть привлечен к ответственности по ст.199 УК РФ с назначением наказания в виде штрафа, исправительных работ или лишения свободы. За предоставление недостоверных сведений о юридическом лице предусмотрена административная ответственность, установленная ст.14.25 КоАП РФ, административных составов в зависимости от обстоятельств может возникнуть и больше

Поэтому перспектива стать зицпредседателем Фунтом из «Золотого телёнка» И.Ильфа и Е.Петрова, который профессионально отбывал наказание за чужие правонарушения, далеко не радужна».

  • Директор номинальный – срок реальный. Кому и зачем нужны «подставные» шефы photo


Лента новостей


15:14 Аршавин представил в Москве трофей футбольной Лиги Европы
15:13 В Казахстане в результате аварии погибли 11 человек
15:10 Основатель лектория «Прямая речь» сообщила об улучшении состояния Быкова
15:09 Молодая жена Венсана Касселя родила ему дочь
15:08 Дмитрию Быкову стало лучше
15:08 Беринчик – Аракава: онлайн-видеотрансляция боя
15:06 Россия выпустила 120-страничный доклад о русофобии в США
15:05 Врачи сообщили о положительной динамике в состоянии писателя Быкова
15:04 Россияне в 2018 году добились компенсаций морального вреда на 3 млрд рублей
15:04 Слепой японец на яхте пересек Тихий океан
15:04 Число пострадавших и потерявших имущество от пожаров в Забайкалье превысило 400 человек
15:04 «Похоже, пассажир выпал из окна»: на Дунайском маршрутка влетела в минивэн
15:01 В лектории «Прямая речь» рассказали об улучшении состояния Быкова
15:01 Газмановым наплевать? Отец Децла о не пришедших на похороны
15:01 "Пример истерии": Кремль ответил на расследование Мюллера докладом "о русофобии"
15:00 Яхта, парус и консервный завод: о чем договорились участники ЯМЭФ
14:59 Пять уголовных дел возбудили по фактам пожаров в Забайкалье
14:58 Двух школьниц задержали по подозрению в подготовке массового убийства в США
14:56 Сотни задержанных в Лондоне
14:54 Бейонсе получит от Netflix $60 млн за три проекта
14:53 Times: ЦРУ передало Лондону данные о финансировании Huawei вооруженными силами Китая
14:53 Бывшего президента Перу отправили в тюрьму на три года
14:52 Сторонникам Порошенко заплатили за просмотр дебатов на стадионе
14:50 В МВД начали проверку после сообщений о драке полицейских на юге Москвы
14:50 На Прикарпатье нашли повешенными супругов-пенсионеров
14:49 Актуальные вопросы налогообложения обсудили на Ялтинском форуме
14:49 В штабе Зеленского разъяснили его слова о повстанцах в ДНР и ЛНР
14:47 На форуме в Ялте заключено более 100 соглашений
14:46 Сотрудники полиции утроили драку на юге Москвы
14:45 Участники экоквеста собрали около 5 тонн мусора на острове Пролетарский в Астрахани
14:45 Гендиректор "Уфы" возмущен судейством арбитра Москалева в матче с "Арсеналом"
14:45 Национализация "Привата" признана незаконной: в НБУ назвали риски
14:44 "Вежливые люди": хамство в СССР
14:43 Депутат Тюменской облдумы получает в месяц 2,8 тыс. рублей
14:43 СМИ: британские спортсмены пропустили 224 допинг-теста в период с 2010 по 2014 год
14:43 В Зеленограде автомобиль сбил ребенка
14:42 В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам
14:41 В Москве подрались две группы полицейских
14:41 Следователи определили точное место, с которого начался пожар в Нотр-Даме
14:40 Велосубботник впервые прошел в московском парке Яуза
14:40 Ладожский мост на 3 часа полностью закроют для движения транспорта
14:38 В Новгородской области рыбак погиб, перевернувшись в лодке
14:38 Армейский плей-офф. Как ЦСКА долгие годы шел к победе в КХЛ
14:37 Израиль испытал в Сирии высокоточную ракету, пишут СМИ
14:37 Легионер «Зенита» сравнил жизнь в России и Италии
14:36 В международный пул допинг-тестирования входят 43 российских велосипедиста
14:35 Власти Адыгеи пригласят на инвестфорум в регион представителей диаспоры из-за рубежа
14:33 В Тюмени в ДТП с девятью автомобилями пострадало три человека
14:32 Забайкалье горит. Пункт сбора помощи пострадавшим
14:32 Последний рывок перед выборами президента

00:00 ЦСКА обыграл "Авангард" и впервые в истории завоевал Кубок Гагарина
05:42 Названы ранние симптомы рака кишечника
01:14 В Екатеринбурге в аварии с Hyundai Solaris и Kia Rio погибли два человека
08:43 Выборы президента Украины-2019: что будет после второго тура
07:06 Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса в Воронеже
06:05 Военная техника прибыла в Москву для участия в Параде Победы
04:35 Евросоюз упросит жизнь хорошим туристам
03:47 «Уральский Халк» попал в больницу и отменил предстоящий бой
00:00 В Украине начался "день тишины"
14:00 Онлайн-трансляция матча "Оренбург" - "Ростов" в чемпионате России
07:48 В ДНР рассказали об атаке украинских диверсантов перед дебатами в Киеве
07:34 Российские корабли примут участие в параде в честь 70-летия ВМФ Китая
06:45 Серьезное ДТП с жертвами произошло в Воронеже
06:45 Как выглядят самые богатые невесты Украины: фото красоток
00:47 Кадыров напомнил Порошенко о клятве любить Россию
00:24 Парад ретротрамваев пройдет на Чистопрудном бульваре в Москве
00:20 Как работает калькулятор расчета пенсии?
00:16 Волкер: США на Украине надолго, Россия отдаст Крым
00:03 Почему Шарапова отказывается выступать на турнирах
00:01 Сухой загон: продажу валерьянки и боярышника по ночам могут ограничить
00:00 Ученые признали нехватку 23 млн женщин в мире
03:07 Умерла известная по фильмам «Заклятие» демонолог Лоррейн Уоррен
03:05 Посольство РФ в США подготовило доклад о приписываемом вмешательстве в выборы 2016 года
03:04 Анна Нетребко отменила концерты из-за серьезной болезни
03:03 Трамп заподозрил демократов в измене и фабрикации доклада Мюллера
02:51 В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
02:50 Турция может приобрести Су-57 в ответ на наказание США за покупку С-400
02:35 СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл
02:30 Врио губернатора Забайкалья назвал причину нескольких пожаров в регионе
02:03 Украинцы высказались о дебатах Порошенко и Зеленского
01:55 Савченко посмеялась над вставшим на колени Порошенко
01:54 В Чечне присяжные оправдали обвиняемого в убийстве офицера ФСБ и двух военных
00:25 Передача Украине военной техники НАТО откладывается: названа причина
00:07 Врачи ЦКБ впервые расскажут о лечении маршала Жукова полвека назад
00:04 Глава КХЛ Чернышенко уверен, что у "Авангарда" будет своя арена Омске
00:03 Встречи с писателями, спектакли и поэтические чтения пройдут в рамках "Библионочи - 2019"
00:02 «Молнии» над Заливом: ВВС США отправили F-35 в Эмираты
00:01 Клещей бессмертный: в 16 регионах страны проснулись опасные кровососущие
00:00 В Украине наступил «день тишины» перед повторным голосованием на выборах президента
03:55 НПО Лавочкина заявило о неучастии в проекте Lunar Orbital Gateway
03:42 Раскрыт рецепт самого эффективного маринада для шашлыка
02:56 Участники массовых протестов в Алжире требуют отставки властей
02:52 Япония продолжит закупки F-35A в США, несмотря на катастрофу этого самолета
02:43 Волкер заявил о надолго пришедших на Украину Соединенных Штатах
02:43 США пообещали надолго остаться на Украине
02:37 В Краматорске с диагнозом "корь" госпитализированы четверо детей и 20 взрослых
02:31 В субботу в Петербурге состоится бой тяжеловесов Олейника и Оверима
02:22 В Канаде погибли опытные альпинисты
02:06 НПО Лавочкина не участвует в проекте Lunar Orbital Gateway
01:57 «Библионочь» пройдет в библиотеках и учреждениях культуры по всей России

15:14 Аршавин представил в Москве трофей футбольной Лиги Европы
15:13 В Казахстане в результате аварии погибли 11 человек
15:10 Основатель лектория «Прямая речь» сообщила об улучшении состояния Быкова
15:09 Молодая жена Венсана Касселя родила ему дочь
15:08 Дмитрию Быкову стало лучше
15:08 Беринчик – Аракава: онлайн-видеотрансляция боя
15:06 Россия выпустила 120-страничный доклад о русофобии в США
15:05 Врачи сообщили о положительной динамике в состоянии писателя Быкова
15:04 Россияне в 2018 году добились компенсаций морального вреда на 3 млрд рублей
15:04 Слепой японец на яхте пересек Тихий океан
15:04 Число пострадавших и потерявших имущество от пожаров в Забайкалье превысило 400 человек
15:04 «Похоже, пассажир выпал из окна»: на Дунайском маршрутка влетела в минивэн
15:01 В лектории «Прямая речь» рассказали об улучшении состояния Быкова
15:01 Газмановым наплевать? Отец Децла о не пришедших на похороны
15:01 "Пример истерии": Кремль ответил на расследование Мюллера докладом "о русофобии"
15:00 Яхта, парус и консервный завод: о чем договорились участники ЯМЭФ
14:59 Пять уголовных дел возбудили по фактам пожаров в Забайкалье
14:58 Двух школьниц задержали по подозрению в подготовке массового убийства в США
14:56 Сотни задержанных в Лондоне
14:54 Бейонсе получит от Netflix $60 млн за три проекта
14:53 Times: ЦРУ передало Лондону данные о финансировании Huawei вооруженными силами Китая
14:53 Бывшего президента Перу отправили в тюрьму на три года
14:52 Сторонникам Порошенко заплатили за просмотр дебатов на стадионе
14:50 В МВД начали проверку после сообщений о драке полицейских на юге Москвы
14:50 На Прикарпатье нашли повешенными супругов-пенсионеров
14:49 Актуальные вопросы налогообложения обсудили на Ялтинском форуме
14:49 В штабе Зеленского разъяснили его слова о повстанцах в ДНР и ЛНР
14:47 На форуме в Ялте заключено более 100 соглашений
14:46 Сотрудники полиции утроили драку на юге Москвы
14:45 Участники экоквеста собрали около 5 тонн мусора на острове Пролетарский в Астрахани
14:45 Гендиректор "Уфы" возмущен судейством арбитра Москалева в матче с "Арсеналом"
14:45 Национализация "Привата" признана незаконной: в НБУ назвали риски
14:44 "Вежливые люди": хамство в СССР
14:43 Депутат Тюменской облдумы получает в месяц 2,8 тыс. рублей
14:43 СМИ: британские спортсмены пропустили 224 допинг-теста в период с 2010 по 2014 год
14:43 В Зеленограде автомобиль сбил ребенка
14:42 В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам
14:41 В Москве подрались две группы полицейских
14:41 Следователи определили точное место, с которого начался пожар в Нотр-Даме
14:40 Велосубботник впервые прошел в московском парке Яуза
14:40 Ладожский мост на 3 часа полностью закроют для движения транспорта
14:38 В Новгородской области рыбак погиб, перевернувшись в лодке
14:38 Армейский плей-офф. Как ЦСКА долгие годы шел к победе в КХЛ
14:37 Израиль испытал в Сирии высокоточную ракету, пишут СМИ
14:37 Легионер «Зенита» сравнил жизнь в России и Италии
14:36 В международный пул допинг-тестирования входят 43 российских велосипедиста
14:35 Власти Адыгеи пригласят на инвестфорум в регион представителей диаспоры из-за рубежа
14:33 В Тюмени в ДТП с девятью автомобилями пострадало три человека
14:32 Забайкалье горит. Пункт сбора помощи пострадавшим
14:32 Последний рывок перед выборами президента
RusInfo.eu | Русскоязычные в Европе
Согласиться и закрыть
x Мы используем cookies для подсчета статистики посещений, персонализации рекламных объявлений, а также для сохранения пользовательских настроек функциональности сайта. Вы соглашаетесь с этим, используя сайт далее.